2014年9月29日下午,召開了2014年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議, 部分股東及股東代表、公司董監(jiān)高和鑒證律師參加了會議,本次現(xiàn)場會議經審議并全票通過了如下議案:
1、審議通過了《關于公司符合上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金條件的議案》
2、逐項審議表決并通過《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金方案的議案》
3、審議通過《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產不構成關聯(lián)交易的議案》
4、審議通過《關于<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金預案>的議案》
5、審議通過《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
6、審議通過《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十二條第二款規(guī)定的議案》
7、審議通過《關于與巨能偉業(yè)全體股東簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產框架協(xié)議>及<盈利預測補償協(xié)議>的議案》
8、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金相關事宜的議案》
9、審議通過《關于<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金報告書（草案）>及其摘要的議案》
10、審議通過《關于與巨能偉業(yè)全體股東簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議>的議案》
11、審議通過《關于本次重組相關審計報告、盈利預測審核報告及評估報告的議案》
12、審議通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
13、審議通過《關于修改<公司章程>及<股東大會議事規(guī)則>的議案》
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